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明阳智慧能源集团股份公司2018年年度股东大会决议公告

作者: admin 来源: 未知 时间: 2019-10-04 阅读:

  明阳智慧能源集团股份公司2018年年度股东大会决议公告_行政公文_工作范文_实用文档。明阳智慧能源集团股份公司2018年年度股东大会决议公告

  证券代码:601615 证券简称:明阳智能 公告编号:2019-039 明阳智慧能源集团股份公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2019 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点:广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号明阳工业园, 明阳智慧能源集团股份公司 5 楼多功能厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 24 877,764,064 63.6188 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 会议由公司董事会召集,根据《公司章程》的规定,董事长张传卫先生主持 会议,会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召 开符合《公司法》、《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 11 人,出席 3 人,副董事长沈忠民先生因公务出差未出席;董 事毛端懿女士、吴隽诗女士、陈桥宁先生因公务未出席;独立董事顾乃康先 生、李仲飞先生、邵希娟女士、王玉女士因公务未出席; 2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事会主席曹人靖因公务未出席;监事张献 中因公务出差未出席; 3、公司董事会秘书刘建军先生出席了本次股东大会;公司董事/首席行政官王金 发先生、首席技术官张启应先生列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:2018 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A股 877,739,464 99.9971 23,300 0.0026 1,300 0.0003 2、 议案名称:2018 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 877,739,464 99.9971 23,300 0.0026 1,300 0.0003 3、 议案名称:2018 年度独立董事述职报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 A股 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) 877,739,464 99.9971 23,300 0.0026 1,300 0.0003 4、 议案名称:2018 年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 A股 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) 877,739,464 99.9971 23,300 0.0026 1,300 0.0003 5、 议案名称:2018 年年度报告正文及摘要 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 A股 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) 877,739,464 99.9971 23,300 0.0026 1,300 0.0003 6、 议案名称:关于 2018 年度利润分配预案的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 A股 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) 877,739,464 99.9971 23,300 0.0026 1,300 0.0003 7、 议案名称:关于 2019 年度日常关联交易预计的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 A股 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) 422,749,409 99.9918 33,300 0.0078 1,300 0.0004 公司预计2019年度将与中山市明阳电器有限公司、广东瑞智电力科技有限公 司等关联方发生日常经营性关联交易合计人民币24,290万元(不含税)。详情如下: 关联人 中山市 明阳电 器有限 公司 广东瑞 智电力 科技有 限公司 中山市 泰阳科 慧实业 有限公 司 北京博 阳慧源 电力科 技有限 公司 华阳长 青投资 有限公 司 大唐恭 城新能 源有限 公司 广东明 阳龙源 电力电 子有限 公司 广东明 阳龙源 电力电 子有限 交易类别 定价原 则 采购原材料 市场价 采购原材料 市场价 采购原材料 市场价 采购设备 市场价 采购原材料 市场价 提供电站运 营服务费 市场价 采购原材料 市场价 厂房租赁 市场价 预计金 额 截至公 告日 2019年 已发生 的金额 13,000 700.46 3,000 547 3,000 0 1,200 0 1,000 0 30 0 250 114.16 120 27.58 单位:万元 上年度发 本次预计金额与上年实际 生金额 发生金额差异较大原因 4,372.20 新增海上风电项目预计新 增交易额 4800 万;自建项 目并网,增加采购箱变和开 关柜,预计新增交易额 3500 万; 2,673.27 新增海上风电项目采购主 变压器 0 原明阳电器的母线槽业务 转移至该子公司 0 产品相对第三方供应商性 能更稳定 0 考虑国产润滑油价格优势, 新增国内供应商采购额 截止2019年3月,大唐恭城 594.34 对外转让,不再收取运营服 务费 2,173.53 执行与龙源电力电子的剩 余合同 111.74 —— 公司 内蒙古 明阳风 电设备 有限公 司 中山德 华芯片 技术有 限公司 北京中 科华强 能源投 资管理 有限公 司 厂房租赁 市场价 厂房、设备 租赁 市场价 办公室租赁 市场价 150 2,500 40 合计 24,290 0 45.00 2018 年租赁 1 个月,2019 年预计租赁 1 个季度 366.71 2,157.77 —— 19.40 77.60 租赁合同于2019年7月到期 12,205.45 —— 8、 议案名称:关于董事 2018 年度考核及薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 A股 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) 877,739,464 99.9971 23,300 0.0026 1,300 0.0003 9、 议案名称:关于监事 2018 年度考核及薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 A股 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) 877,739,464 99.9971 23,300 0.0026 1,300 0.0003 10、 议案名称:关于续聘会计师事务所的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 A股 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) 877,739,464 99.9971 23,300 0.0026 1,300 0.0003 (二) 现金分红分段表决情况 持股 5% 以上普通股 股东 持股 1%-5% 普 通 股股东 持股 1% 以下普通股 股东 其中: 市值 50 万 以下普通股 股东 同意 反对 票数 比例(%) 票数 比例(%) 672,306,077 100 0 0 199,378,208 100 0 0 6,055,179 99.5954% 23,300 0.3832% 18,600 43.0556% 23,300 53.9352% 弃权 票数 比例(%) 0 0 0 0 1,300 0.0214% 1,300 3.0093% 市值 50 万以上普通 股股东 6,036,579 100 0 0 0 0 (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议 议案名称 同意 反对 弃权 案 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 序 (%) (%) 号 6 关 于 2018 205,433,387 99.9880 23,300 0.0113 1,300 0.0006 年度利润分 配预案的议 案 7 关 于 2019 205,423,387 99.9832 33,300 0.0162 1,300 0.0006 年度日常关 联交易预计 的议案 8 关 于 董 事 205,433,387 99.9880 23,300 0.0113 1,300 0.0006 2018 年 度 考核及薪酬 的议案 10 关于续聘会 205,433,387 99.9880 23,300 0.0113 1,300 0.0006 计师事务所 的议案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1、上述议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、议 案 10 均为普通决议事项,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份 总数的过半数通过。 2、议案 6 涉及特别决议,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份 总数的超过三分之二通过。 3、本次审议议案对中小投资者进行单独计票的议案为:议案 6、议案 7、议案 8、 议案 10,已剔除公司董监高投票。 4、本次股东大会审议的议案 7 涉及关联交易事项,关联股东明阳新能源投资控 股集团有限公司、Keycorp Limited、First Base Investments Limited、Wiser Tyson Investment Corp Limited、中山瑞信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、 中山博创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、中山联创企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)均已回避表决。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:广东华商律师事务所 律师:袁海钧 李连果 2、 律师见证结论意见: 本所律师认为,本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人 员资格、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有 效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、 本所要求的其他文件。 明阳智慧能源集团股份公司 2019 年 5 月 21 日香港马会神算天师玄机刘刘伯温图库

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